254 компанії були залучені до незаконного відмивання коштів з "Укрнафти" - ЗМІ

18 червня 2018

Згідно з інформацією НАБУ, в схемі привласнення коштів "Укрнафти" брали участь 254 компанії, з яких 191 на даний момент або перебуває в стані банкрутства, або вже ліквідована.

Цю інформацію підтвердили також експерти, зазначивши, що 90% реструктуризації "Укрнафти" належать компаніям, які вже збанкрутіли.

Фахівці зазначають, що за задумом тих, хто організував цю схему, процес банкрутства повинен був проходити щонайменше в три етапи, про що свідчать дані, вилучені під час обшуків в офісах юристів-ліквідаторів з Харкова.

"Зобов'язання забезпечувати юридичний супровід банкрутства 182 з 191 компанії покладено на двох адвокатів - Катерину Бакрадзе, яка є ліквідатором 121 компанії, та Олексія Ніколайчука, який курирує 61 підприємство", - зазначають аналітики.

"Незважаючи на те, що три чверті всіх залучених компаній потрапили до процесу ліквідації, жоден з основних боржників "Укрнафти" не збанкрутує. Таким чином, практично всі компанії, які отримували кошти "Укрнафти" в подальшому, вже припинили свою діяльність, включаючи центральні ланки - ВТФ "Авіас"', - додають вони.

Як повідомлялося раніше, детективи Національного антикорупційного бюро 1 лютого провели 16 обшуків у різних містах України в рамках досудового розслідування щодо заволодіння нафтою ПАТ "Укрнафта" на загальну суму понад 7,7 млрд гривень.

Нагадуємо, в 2016 році НАБУ розпочало розслідування щодо формування дебіторської заборгованості "Укрнафти" у розмірі 7,745 млрд гривень за контрактами на продаж сирої нафти, укладеними в результаті аукціонів в період з березня по жовтень 2015 року.

Теги:Поділитись