Арештовано майно мережі автозаправок AMIC, що має зв'язки з рф
Заарештовані активи мережі заправок AMIC, що має зв'язки з рф
18 серпня 2022
Вилучені корпоративні права компанії, яка керує мережею заправок AMIC, що раніше належала російському нафтовому гіганту "ЛУКОЙЛ".
За заявою Офісу генерального прокурора накладено арешт на активи компанії, що має зв'язки з російськими структурами, які володіють мережею заправок в Україні на загальну суму понад 50 млн грн, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна"
Крім того, арешт накладено також на 308 об'єктів нерухомості цієї компанії - АЗС, склади та земельні ділянки.
"Слідство встановило, що посадові особи компанії в період з 2015 по 2022 роки уникали сплати податків на суму понад 270 млн грн з метою їхнього легалізування", - зазначено в повідомленні.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків та легалізації майна, одержаного незаконним шляхом, здійснюють детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) України спільно з Державною податковою службою України (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209) КК України).
В БЕБ уточнили, що бенефіціари та посадові особи двох компаній, які працюють у сфері реалізації пального, пов'язані з однією мережею, а їхніми фактичними власниками є громадяни Російської Федерації.
Під час обшуків детективи БЕБ вилучили контракти, кредитні угоди, видаткові накладні, акти приймання товарно-матеріальних цінностей, вантажно-митні декларації, виписки з рахунків, інвойси та документи про виплату дивідендів нерезидентам.
Нагадаємо, що у квітні 2015 року "ЛУКОЙЛ" та AMIC Energy уклали угоду про продаж 100% акцій ПІІ "ЛУКОЙЛ-Україна", який володів приблизно 240 АЗС і шістьма нафтобазами в Україні за $300 млн. ПІІ "ЛУКОЙЛ-Україна" змінило назву на ПІІ "АМІК-Україна". Крім того, у 2016 році "АМІК Україна" отримало дозвіл на придбання бізнесу з реалізації авіапального "ЛУКОЙЛу" в Україні.
Уся частка ПІІ "АМІК-Україна" належить AMIC Energy Management, яка перебуває під контролем AMIC Energy Holding (обидві – з Австрії). "АМІК-Україна" має дві "дочки" - ТОВ "АМІК Авіа Ойл" та ТОВ "АМІК Авіейшен Україна".
Теги:арештГенпрокуратураЛукойлРосіяАЗСМережаПоділитись
