ФБР розслідує можливе відмивання грошей Манафортом для Януковича

30 жовтня 2017

ФБР досліджує значні фінансові перекази від офшорних компаній, пов'язаних з колишнім політтехнологом Партії регіонів Полом Манафортом, на рахунки в Сполучених Штатах, щоб з'ясувати, чи здійснювалося відмивання грошей на користь уряду України в часи Віктора Януковича.

Про це повідомляє видання з посиланням на джерела.

ФБР виявило 13 підозрілих фінансових переказів загальною сумою близько 3 мільйонів доларів, які офшорні компанії, пов'язані з Полом Манафортом, виконали у 2012-2013 роках.

"Про ці фінансові операції, які раніше не були відомі, правоохоронці звернули увагу ще в 2012 році, коли розпочали аналіз банківських транзакцій, щоб визначити, чи намагався Манафорт приховати гроші від податкових органів або допомагав режиму Януковича, тісно пов'язаному з президентом Росії Володимиром Путіним, у відмиванні привласнених через корупційні схеми мільйонів", - зазначає джерело.

Фінансові установи США вперше виявили ці перекази, оскільки вони зобов'язані за законом повідомляти до фінансового регулятора про будь-які транзакції, які вони вважають підозрілими.

Такі "повідомлення про підозрілі дії" не є доказом злочину. Федеральний закон зобов'язує фінансові агенції подавати звіти про грошові операції, що перевищують 10 000 доларів США протягом одного дня, навіть якщо ці фінансові операції є законними. Вони також повинні подавати дані, коли є підозри про відмивання грошей або інші фінансові злочини.

Банківські співробітники звернули увагу на нетипову активність п'яти офшорних компаній, які, як вважають, пов'язані з Манафортом: Global Endeavor Inc., Lucicle Consultants Ltd. та ще трьох інших.

Джерела в правоохоронних органах відзначили, що ці компанії переказували гроші у доларах без пояснень джерела ресурсів чи їх призначення. Операції проводилися в країнах, таких як Кіпр, карибська країна Сент-Вінсент і Гренадини, які відомі як офшорні зони для відмивання грошей.

Слідчі здобули дані про те, що джерело цих грошей було приховане за кількома "шарами" компаній. Велика частина коштів врешті-решт опинилася в США на рахунках будівельних фірм, хедж-фондів і навіть автомобільних салонів.

Два представники правоохоронних органів, що працювали над цією справою, повідомили, що вже у 2004 році вони помітили "червоні прапорці" в банківських документах, а підозрілі угоди сягали багато мільйонів доларів.

Поділитись