Київський суд наклав арешт на рахунки "дочки" Trafigura

26 вересня 2017Економічна правда

Печерський районний суд Києва заборонив рух коштів на рахунках ТОВ "Трафігура Україна" у Держказначействі та "Альфа-Банку".

Цей арешт забороняє будь-які фінансові операції щодо коштів у Держказначействі та видаткові операції по рахунках в "Альфа-Банку".

Арешт було накладено за ініціативою слідчих Генпрокуратури в процесі розслідування випадків розкрадання коштів посадовими особами ДП "Укрспирт" під час закупівлі газу. Розслідування почалося в середині липня цього року.

З матеріалів справи видно, що в період з 2016 по теперішній час посадовці ДП "Укрспирт", "Скела Терціум" і невстановлені особи сформували злочинну організацію та здійснювали незаконне збагачення через тендери на закупівлю газу для ДП "Укрспирт", - заявлено в ухвалах суду.

Банківські рахунки учасника розслідування "Скела Терціум" також були заарештовані.

Крім того, під арешт потрапили рахунки компанії "Смарт Енерджі" (яка об’єднує три газодобувні підприємства), "Крафт Енерджі" (імпортер, що займається торгівлею природним газом) та ще близько 20 інших компаній.

У прес-службі "Смарт-Енерджі" повідомили, що в 2016-2017 роках компанія не підтримувала жодних стосунків ані з "Укрспиртом", ані зі "Скела Терціумом".

"Протягом вказаного судом терміну ТОВ "Смарт Енерджі" не мало взаємовідносин з ДП "Укрспирт" та "Скела Терціум". Компанія планує оскаржити рішення суду згідно з чинним законодавством", - зазначила прес-служба.

З опублікованих у системі ProZorro даних про тендери ДП "Укрспирт" на постачання газу в цей період видно, що ні "Трафігура Україна", ні "Смарт Енерджі", ні "Крафт Енерджі" не брали участь та не перемагали у тендерах цього держпідприємства.

У зазначений період у тендерах по газу "Укрспирту" вигравали ТОВ "Променерго-Ресурс", "Еско-Північ", "Газсервістрейд", "ЛНГ-Трейдинг" та "Нефтегазгрупп Деметра".

Жодна з цих компаній не згадується у опублікованих на сьогоднішній день ухвалах суду щодо справи, що розслідується Генпрокуратурою по "Укрспирту".

Trafigura – це третій за величиною в світі трейдер сировини після Vitol і Glencore, який спеціалізується на торгівлі металами, газом, нафтою та мінеральними добривами. У 2016 році його виручка склала 98,1 мільярда доларів.

Компанія має 65 офісів в 36 країнах. 6 травня цього року Trafigura відкрила свій офіс в Україні. Невдовзі вона стала одним з найбільших приватних імпортерів газу в країні.

Поділитись