США звинуватили латвійський банк у відмиванні коштів Курченка

16 лютого 2018

Заступник міністра фінансів США Сігал Манделькер заявила, що латвійський банк ABLV є об'єктом "первинної стурбованості" через організацію схем відмивання грошей і "проблеми із дотриманням норм".

Про це повідомляє БізнесЦензор.

Незаконна діяльність в банку включає проведення транзакцій для осіб, пов'язаних з юридичними особами, які перебувають у списках ООН, деякі з яких беруть участь у постачаннях до Північної Кореї або експорті балістичних ракет.

Крім того, ABLV створював можливості для транзакцій особам, які мають відношення до політичної корупції, спрямовуючи мільярди доларів, здобуті від корупційних схем і розграбування активів у державному секторі на рахунки "вторинних компаній".

"ABLV працювала з рахунками, які пов'язані з масштабною незаконною діяльністю в Азербайджані, Росії та Україні", - зазначила заступник міністра.

Теги:скандалиПоділитись