Перевірка інформації про бенефіціарів

12 січня 2018

Відкриття даних про кінцевих бенефіціарів є обов'язковим згідно з вимогами Стандарту ІПВГ. Україна демонструє лідерство у прозорості інформації про бенефіціарних власників серед країн, які реалізують Ініціативу прозорості у видобувному секторі.

Для покращення існуючого процесу 5 січня Міністерство юстиції України видало наказ про створення робочої групи, що займатиметься впровадженням механізму перевірки інформації про бенефіціарних власників. Це дозволить більш точно ідентифікувати реальних бенефіціарів, а не номінальних директорів, які можуть бути використані недобросовісними підприємствами для ухилення від розкриття своїх справжніх власників.

Робоча група займеться розробкою та впровадженням ефективного механізму, який забезпечить перевірку достовірності та повноти інформації про бенефіціарних власників. Нагадуємо, що в даний момент інформацію про бенефіціарів можна отримати у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

У робочу групу увійшли представники таких державних установ: Міністерство юстиції України, Міністерство фінансів, Державна служба фінансового моніторингу, НАЗК, а також Національне агентство України з виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів. Громадський сектор буде представлений директором програмної ініціативи “Демократична практика” Міжнародного фонду “Відродження”, членом правління ІПВГ Олексієм Орловським, головою Громадської ради при Мінюсті Андрієм Гінкулом та представником ініціативи Transparency International Україна Сергієм Павлюком.

Поділитись