СБУ затримала активи компанії "БНК-Україна" на суму 20 млн грн

15 червня 2022

Ця компанія займається оптовою торгівлею різними видами пального.

Служба безпеки України (СБУ) ініціювала арешт активів білоруської паливної компанії ТОВ "БНК-Україна", яка була причетна до фінансування агресії рф. Про це повідомляють джерела в інформаційних агентствах із посиланням на прес-реліз СБУ.

Серед затриманих активів – корпоративні права та банківські рахунки, загальна вартість яких становить практично 20 млн грн.

Згідно з даними СБУ, компанія спеціалізується на оптовій торгівлі різними видами пального. Протягом останнього року вона експортувала товаров до України на суму близько 20 млрд грн.

Серед засновників компанії є білоруські державні підприємства, які постачали сировину з рф та сплачували податки до бюджетів обох держав.

"Беручи до уваги ці факти, мережа має пряму причетність до фінансування агресії рф проти України", – наголошують в СБУ.

Всі затримані активи передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

СБУ документувала злочинну діяльність у межах кримінального провадження за кількома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 2 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою зміни конституційного ладу чи захоплення державної влади, зміни територіальних кордонів України);
▪️ ч. 5 ст. 191 (привласнення або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем у воєнних умовах).

Процесуальне керівництво у справі здійснює Подільська окружна прокуратура Києва.

За даними інформаційних джерел, компанія "БНК-Україна" була заснована у 2010 році. Протягом перших 10 років вона імпортувала в Україну 12,2 млн тонн білоруських нафтопродуктів: 10,5 млн тонн з Мозирського НПЗ та 1,7 млн тонн з "Нафтана". Найбільшими партнерами "БНК-Україна" в Україні є компанії, що належать групі "Галнафтогаз" (мережа АЗС "ОККО").

Теги:АРМАарештБілорусьСБУПоділитись