СБУ розкрила причини обшуків в підприємствах-імпортерах пального

08 червня 2017

Співробітники Служби безпеки виявили, що більшість імпортерів паливно-мастильних матеріалів та скрапленого газу беруть участь у великомасштабних фінансових схемах.

Деталі викладені у офіційному звіті СБУ.

Правоохоронці задокументували, що компанії, які імпортують сировину з Росії та Білорусі, використовують контрольовані офшорні структури для виконання поставок. Через підробку документації ділки маніпулюють вартістю та якістю товару, що дозволяє використовувати мінімальні ставки акцизу та зменшувати митну вартість. Як наслідок, значно знижується сума обов’язкових платежів та зборів до бюджету.

Спецслужба з’ясувала, що більшість імпортованих товарів перепродаються структурі, що контролюється, яка реалізовує продукцію через мережі АЗС та оптові бази без сплати податків.

“Таким чином, комерційні структури штучно створюють податковий кредит через угоди з імпортерами та накопичують велику кількість “тіньової” готівки”, - пояснюють в СБУ.

Далі, продовжують вони, для легалізації всіх маніпуляцій “по документах” продукцію продавали через конвертаційні центри.

“Підприємство, яке фактично продає товар, отримувало необхідну документацію і безготівкові гроші на свої рахунки, а конвертцентр повертав незаконно отриману готівку. Внаслідок злочинної схеми податковий кредит з ПДВ “переходить” до фіктивних комерційних структур, а не відображається в офіційних імпортерів під час митного оформлення вантажів”, - зазначають у службі.

За їх даними, на наступному етапі злочинної схеми конвертцентри реалізовують штучно сформований податковий кредит для підприємств реального сектора економіки, що дозволяє знижувати сплату податку на додану вартість до бюджету.

СБУ зафіксувала, що злодії змінюють номенклатуру товару під потреби замовника. Для цього фіктивна структура за підробленими документами купувала нібито скраплений газ, а насправді продавала, згідно з вказівками клієнта, будівельні матеріали або неіснуючі послуги.

“У рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 205 та ст. 212 Кримінального кодексу України, правоохоронці проводять багато санкціонованих обшуків в офісах та за місцем проживання фігурантів справи в Київській, Харківській, Житомирській та Запорізькій областях. За результатами обшуків планується накладання арешту на банківські рахунки та паливно-мастильні матеріали, що належать фізичним та юридичним особам, причетним до незаконних схем”, - відзначають в установі.

Як раніше повідомлялося, джерела в СБУ повідомили, що в середу співробітники служби провели обшуки на 30 адресах у 15 компаніях, які імпортують паливно-мастильні матеріали та скраплений газ.

За попередніми даними, ці компанії можуть бути пов’язані з Курченком.

Правоохоронці задокументували, що компанії, які імпортують сировину з Росії та Білорусі, використовують контрольовані офшорні структури для виконання поставок. Через підробку документації ділки маніпулюють вартістю та якістю товару, що дозволяє використовувати мінімальні ставки акцизу та зменшувати митну вартість. Як наслідок, значно знижується сума обов’язкових платежів та зборів до бюджету.

Співробітники спецслужби також встановили, що більша частина імпортованої в Україну продукції перепродається контрольованим структурами, які реалізують товар через мережі АЗС та оптові бази за готівку без податкового обліку. Таким чином, комерційні структури штучно формують податковий кредит через угоди з імпортерами та приростають до великого обсягу “тіньової” готівки.

Далі, для легалізації всіх маніпуляцій “по документах” продукцію продавали через конвертаційні центри. Підприємство, яке фактично продає товар, отримувало необхідну документацію і безготівкові гроші на свої рахунки, а конвертцентр повертав незаконно отриману готівку. Внаслідок злочинної схеми податковий кредит з ПДВ “переходить” до фіктивних комерційних структур, а не відображається в офіційних імпортерів під час митного оформлення вантажів.

На наступному етапі злочинної схеми конвертцентри реалізовують штучно сформований податковий кредит, використовуючи підроблені документи, для підприємств реального сектора економіки. Це дозволяє зменшити сплату податку на додану вартість до державної скарбниці. Співробітники СБУ задокументували, що злочинці змінюють номенклатуру товару відповідно до замовлення. Фіктивна структура за підробленими документами купувала нібито скраплений газ, але насправді продавала за вказівкою клієнта будівельні матеріали або неіснуючі послуги.

Експерти оцінюють, що внаслідок реалізації незаконних схем тільки через мінімізацію податку протягом 2016-2017 років державі завдано збитків понад двісті мільйонів гривень.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 205 та ст. 212 Кримінального кодексу України, правоохоронці проводять кілька десятків санкціонованих обшуків в офісах та за місцем проживання фігурантів справи в Київській, Харківській, Житомирській та Запорізькій областях. За результатами планується накладення арешту на банківські рахунки та паливно-мастильні матеріали, що належать фізичним та юридичним особам, які брали участь у протиправних схемах.

Триває досудове слідство.

Теги:паливоСБУПоділитись