СБУ розпочала аналіз імпортера дизельного пального, пов'язаного з Курченком

01 грудня 2017

Служба безпеки України отримала доступ до інформації про діяльність ТОВ «Перспектива трейдгрупп», яке має близькі зв'язки з Сергієм Курченком. Це зазначено в ухвалі суду від 23 листопада, що дозволила тимчасовий доступ з правом вилучення документів.

Мова йде про зв'язки з ТОВ «ТД Авангард», «Інграм-2015», «Азалія 2006», «Бізнес Інтенза», «Макрос Компані» та «Газнафторесурс Україна». СБУ отримала доступ до угод купівлі-продажу, постачання, зберігання нафтопродуктів, специфікацій, податкових та товаротранспортних накладних, актів прийому-передачі, сертифікатів відповідності, платіжних доручень, а також бухгалтерських і податкових звітів.

Як вже повідомлялося, «Перспектива трейдгрупп» почала імпорт дизельного пального від «Газпром нафтохім Салават» в вересні, а в жовтні стала єдиним його постачальником в Україні. За даними джерел, в період з вересня по листопад обсяг імпорту залізницею склав приблизно 2,6 тисячі тонн.

Посередником у відправці дизельного пального в адрес ТОВ «Перспектива трейд» є британська компанія LVK Centre Limited. Основним контрагентом є ТОВ «Елікор Капітал».

Раніше контроль за імпортом дизельного пального від Салавата здійснювала «Сокар Україна», однак вже в вересні ця діяльність була зупинена. «Ми зараз на паузі, умови постачання змінилися», - зазначив тоді представник «Сокар».

ТОВ «Перспектива трейдгрупп» було зареєстровано 5 вересня 2014 року в Києві на адресу вул. Шолуденка, 1-б на ім'я харків'янки Світлани Глущенко, яка також є директором компанії. 7 листопада компанія змінила реєстрацію на Полтаву, вул. Небесної сотні 9/17.

У 2016-2017 роках «Перспектива трейдгрупп» потрапила під розслідування СБУ та Національної поліції у зв'язку з бізнесом Сергія Курченка. Зокрема, на початку 2016 року слідчі виїмали документи за її адресою, які свідчили про фінансові зв'язки цієї компанії з різними структурами Курченка, такими як ПАТ «ФК Металіст», «Металіст Холдинг» та іншими. Крім того, ця компанія була включена в розслідування СБУ щодо фінансування терористичної організації «ЛНР».

Крім того, «Перспектива трейдгрупп» була однією з трьох юридичних осіб, які в квітні 2017 року згадувалися на нараді Міненерго РФ як можливі монополісти на постачання російського ЗВГ в Україні. Тоді джерела вперше пов'язали цю компанію з бізнесом С. Курченка.

Теги:КурченкоПоділитись