СБУ оголосила про підозру олігарху Павлу Фуксу, який потрапив під санкції

16 травня 2023

Служба безпеки України виявила олігарха Павла Фукса, який підлягає санкціям, у масштабних фінансових зловживаннях, пов'язаних зі стратегічними державними компаніями, а також у систематичному ухиленні від сплати податків.

На сайті СБУ повідомляється, що з 2018 року цей бізнесмен незаконно заволодів активами українських підприємств на суму більше 100 млрд грн.

Згідно з розслідуванням, холдинг Фукса шукав компанії в енергетичному, машинобудівному та металургійному секторах України, які мали борги перед збанкрутілими банками.

Зловмисники за низькою ціною купували "кредитні зобов'язання" цих підприємств у банків, що дозволяло їм втручатися в їхню господарську діяльність. Потім вони заморожували активи українських заводів та інфраструктурних об'єктів, блокували їхню діяльність або доводили до банкрутства, пояснюють у спецслужбі механізми цих схем.

Фукс і його партнери уважно приховували джерела фінансування своїх злочинних дій і справжніх "замовників" через складні фінансові операції. Для цього вони використовували понад 100 пов'язаних бізнес-структур.

У результаті цих махінацій зловмисники отримували надприбутки і ухилялися від сплати податків. Наприклад, лише за однією з таких схем шкода, завдана державі, становить майже 100 млн грн.

На основі зібраних доказів Фуксу та двом топменеджерам його холдингу оголошено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків і зборів).

У рамках кримінального провадження накладено арешт на корпоративні права та рахунки 101 компанії, яка брала участь у незаконній діяльності, а також на права вимоги за понад 1600 викупленими кредитами, більш ніж 240 об'єктами нерухомості та транспортними засобами учасників схеми. Частину арештованих активів вже передано в управління АРМА.

Заходи щодо викриття злочину проводили працівники СБУ під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Теги:ФуксСБУрозслідуванняПоділитись