СБУ підозрює керівництво "Запоріжтрансформатора" у фінансових махінаціях на 43 млн грн

17 листопада 2023

Служба безпеки України повідомила про підозру фінансовому директору та головному бухгалтеру запорізького заводу електрообладнання, звинувачуючи їх у завданні державі збитків на понад 43 млн грн.

Фото: СБУ

"Служба безпеки України викрила керівництво заводу електрообладнання в Запоріжжі, яким до листопада 2022 року володів російський олігарх Костянтин Григоришин, на значних фінансових збитках бюджету України. За слідчими даними, протягом 2018-2021 років топменеджмент заводу організував схему, за якою бюджетні кошти виводились у "тінь" через несплату земельного податку", – зазначили в пресслужбі СБУ.

Правоохоронці стверджують, що це фінансове шахрайство завдало державі збитків у розмірі понад 43 млн грн. Пізніше організатори схеми поетапно перевели ці кошти на рахунки холдингових компаній Григоришина в Росії.

Щоб замаскувати незаконні "транзакції", фігуранти оформлювали їх як погашення фінансових зобов’язань заводу перед підприємствами, що належать російському олігарху.

Для реалізації цієї злочинної схеми керівництво запорізького заводу штучно зменшувало коефіцієнт для сплати земельного податку. Для цього вони вносили недостовірні дані до фінансової та звітної документації.

Після викриття схеми, ще до початку масованого вторгнення Росії, Служба безпеки ініціювала проведення судово-економічних експертиз. Відповідні висновки експертів підтвердили факти незаконної діяльності фігурантів.

На основі зібраних доказів фінансовому директору та головному бухгалтеру підприємства було вручено підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податку, вчинене службовою особою підприємства в особливо великих розмірах за попередньою змовою групи осіб);
• ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групи осіб).

В СБУ наголосили, що з 2022 року за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зазначене підприємство перейшло у державну власність на період воєнного стану як стратегічний об’єкт промисловості України.

Наприкінці листопада 2022 року НКЦПФР ухвалила рішення про примусове відчуження акцій ряду енергетичних компаній на користь держави, серед яких був єдиний виробник електрообладнання в Запоріжжі – ПрАТ "Запоріжтрансформатор".

"Запоріжтрансформатор" є найбільшим виробником трансформаторів в Україні. Акціонерами підприємства на кінець 2021 року були венчурні фонди "Сьомий" і "Четвертий", які пов’язують із Костянтином Григоришиним.

Тепер у державному реєстрі власником і засновником "Запоріжтрансформатора" вказана Запорізька обласна рада.

Теги:електричне обладнаннязловживанняГригоришинСБУПоділитись