Швейцарія наклала санкції на дочірню компанію російського "Газпромбанку"

02 лютого 2018

Швейцарський фінансовий регулятор (FINMA) заборонив дочірньому підрозділу російського "Газпромбанку" нарощувати базу нових приватних клієнтів через підозри в діяльності, пов'язаній з відмиванням грошей, що тривала протягом 10 років.

Про це повідомляється з посиланням на  інформаційні джерела.

Регулятор здійснив перевірку понад 30 швейцарських банків після появи "Панамського досьє". Глибше розслідування було проведено стосовно 20 банків, однак тільки "Газпромбанк" зазнав санкцій.

Регулятор зазначив, що були виявлені "серйозні проблеми в механізмах протидії відмиванню грошей", що стосуються приватних клієнтів "Газпромбанку Швейцарії" в Цюриху, який належить російському газовому гіганту "Газпром".

Розслідування FINMA, завершене в січні 2018 року, показало, що "Газпромбанк Швейцарія" суттєво порушила правила протидії відмиванню грошей в період з 2006 по 2016 рік, згідно з офіційною інформацією.

У своїй заяві "Газпромбанк Швейцарія" підтвердив прийняття рішення FINMA, яке було ухвалене в понеділок.

Банк пообіцяв уважно контролювати невелику кількість своїх існуючих приватних клієнтів, які залишились. Після публікації "Панамського досьє" рада банку терміново почала внутрішнє розслідування.

Поділитись