Швейцарські суди відхилили прохання Іванющенка про розблокування коштів

21 лютого 2018

Україна має надію на повернення 72 мільйонів франків, заморожених на рахунках у Швейцарії, які пов'язані з колишнім депутатом України Юрієм Іванющенком.

Цю інформацію повідомили в Федеральному відомстві юстиції Швейцарії.

"Якщо заморожені кошти мають кримінальне походження, Україна може вимагати їх передачі, якщо існують відповідні рішення судів", – зазначили в відомстві у відповідь на запит.

Швейцарські судді відмовилися задовольнити вимоги адвокатів Іванющенків щодо розморозки 72 мільйонів франків у швейцарських банках. Їхні клопотання були відхилені Федеральним кримінальним судом 30 жовтня 2017 року, а також Федеральним судом Швейцарії 17 листопада.

Ці рішення були опубліковані в реєстрі кілька тижнів тому.

Як повідомило Федеральне відомство юстиції, наприкінці листопада Швейцарія передала українським правоохоронним органам документи, що стосуються банківських рахунків та операцій Ірини Іванющенко.

У липні 2013 року компанія з Багамських островів перевела понад 30 млн доларів у банк Цюріха на рахунок Ірини Іванющенко, дружини депутата-регіонала, відомого як “Юра Єнакієвський”. Гроші потрапили до Швейцарії через офшори.

У 2014 році Генеральна прокуратура України відкрила справу у зв'язку з підозрою в незаконному збагаченні на 72 мільйони швейцарських франків: колишньому регіоналу висунули підозру в організації привласнення державних коштів, отриманих Україною від продажу квот на викиди парникових газів відповідно до Кіотського протоколу.

Навесні 2013 року компанії, контролювані Іриною Іванющенко, отримали державне замовлення без тендеру на утеплення шкіл та інших об’єктів соціальної інфраструктури на кошти, отримані за Кіотським протоколом.

Ірина Іванющенко через інвестиційний фонд "Нові технології" та британську компанію Goodlight Capital Limited була співзасновницею компанії "Карпатибудінвест", яка фігурує у "кіотській" справі.

Донька Іванющенків, Даяна (Яна), яка з 2013 року проживає в США як співачка Ivy Lane, мала частку в компанії Rollexa Limited, що була останньою ланкою у цій схемі підставних фірм.

Невдовзі після відкриття кримінальної справи проти Юрія Іванющенка, Rollexa Limited, яка володіла 50% Goodlight Capital Limited, була ліквідована, а її частки перетворено на інші підставні фірми.

Адвокати компаній Іванющенків стверджували, що кошти, які залишаються заблокованими у Швейцарії, не мають відношення до "кіотської" справи. Іванющенки намагалися домогтися розмороження коштів у банках та відхилення запиту України на правову допомогу у цій справі.

Теги:скандалиПоділитись