Суд заарештував частки олігарха Новинського у низці компаній в Україні

16 травня 2023

Шевченківський районний суд Києва наклав арешт на корпоративні права 72 компаній, які пов'язані з проукраїнським олігархом Вадимом Новинським, що контролюються через "Смарт Холдинг" або офшорні компанії.

Суд 4 травня ухвалив відповідне рішення в рамках кримінальної справи №761/15294/23, ухвала набула чинності 10 травня, документ був оприлюднений 11 травня.

Рішення про арешт майна Новинського було ухвалене за клопотанням начальника третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримкою публічного обвинувачення в Департаменті нагляду за дотриманням законів, з ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28.-2 КК України.

Суд встановив, що прокурор звернувся до слідчого з клопотанням щодо накладення арешту на корпоративні права товариств, де бенефіціарним власником часток у статутному капіталі є Вадим Новинський або особи, з ним пов'язані, з метою збереження речових доказів.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що в період 2022-2023 років Новинський, стосовно якого у грудні минулого року указом президента було запроваджено спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), діючи у змові з особами, які ведуть діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг в Україні, намагався уникнути блокування своїх активів та здійснив дії, спрямовані на зміну власника (кінцевого бенефіціара) корпоративних прав своїх підприємств в Україні та за кордоном.

При цьому в ухвалі наводиться перелік компаній, серед яких, зокрема, ПрАТ "Укргазвидобування", ТОВ "Смарт-Холдинг", ТОВ "Аркона Газ-Енергія", ТОВ "Регал петролеум корпорейшн (Юкрейн) лімітед", МК "Запоріжсталь", МК "Каметсталь", Центральний, Північний та Інгулецький ГЗК, а також ряд вуглевидобувних підприємств в "Покровській вугільній групі". Крім того, заарештовано частку у ТОВ "Метінвест Холдинг" (23,76% частка) та її підприємствах.

"Таким чином, він передав корпоративні права та активи своїх підприємств громадянам іноземної держави, включаючи осіб, що мають безпосередній зв'язок з державою-агресором, завдавши умисних дій, які сприяють державі-агресору шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора", - підкреслено в ухвалі суду.

Зазначається, що після введення персональних санкцій цей громадянин намагався уникнути обмежень і можливого блокування джерел фінансування, пов'язаних з російським центром впливу, шляхом залучення громадян Кіпру, які ведуть діяльність в РФ, і заснував кіпрський міжнародний траст, довірчу власність якого заповнив активами групи своїх компаній.

До схем були причетні посадовці в Україні, в тому числі нотаріуси, які узаконили ці угоди. Міністерство юстиції своєю постановою від 10 квітня та 2 травня 2023 року скасувало незаконні дії державних реєстраторів і приватних нотаріусів, які видаляли відомості з держреєстру про кінцевого бенефіціарного власника компаній. В реєстрі була відновлена інформація про фактичного кінцевого бенефіціара.

Як зазначалося, Служба безпеки України в середині квітня цього року арештувала енергетичні активи Вадима Новинського на суму 3,5 млрд грн та заблокувала корпоративні права на 40 українських підприємств і 30 газових свердловин олігарха.

Правоохоронці встановили, що для уникнення санкцій РНБО України Вадим Новинський намагався перереєструвати свої індустріальні об'єкти на ряд афілійованих комерційних структур.

Менеджмент енергетичної компанії Вадима Новинського Smart Energy назвав абсолютно необґрунтованим кримінальний процес, на основі якого правоохоронці провели обшуки на її підприємствах.

За оцінкою компанії, Smart Energy належить до п'ятірки найбільших приватних газовидобувників України, щоденно видобуваючи понад 1 млн куб. м газу в Полтавській та Харківській областях.

Теги:Smart EnergyарештНовинськиймайносудПоділитись