Суд скасував арешт рахунків української філії компанії Trafigura

06 листопада 2017

Київський апеляційний суд зняв арешт з рахунків ТОВ "Трафігура Україна" та кількох інших компаній, запроваджений 19 вересня Печерським райсудом за ініціативи Генеральної прокуратури.

Цю інформацію містить ухвала суду від 9 жовтня, опублікована у реєстрі судових рішень 3 листопада, пише видання enkorr.

9 жовтня арешт також було знято з рахунків компанії "Смарт Енерджі", яка об'єднує видобувні компанії Regal Petroleum та "Укргазвидобуток", "Крафт Енерджі" і "ІНОЛ Енерджі", які ведуть торгівлю газом на "Українській енергетичній біржі" (УЕБ), а також ще близько 10 підприємств.

Арешт рахунків відбувся в рамках розслідування Генеральної прокуратури відмивання коштів ДП "Укрспирт" під час купівлі газу без тендерних процедур за завищеними цінами.

Зокрема, правоохоронні органи вказують на зловживання під час закупівлі газу у фірми "Скела Терціум". Слідчі стверджують, що ця компанія була основним постачальником природного газу для ДП "Укрспирт" у 2016-2017 роках. Лише в 2016 році обсяги фінансових зв'язків між "Укрспиртом" та "Скела Терціум" становили приблизно 300 млн грн.

Як вже повідомлялося, 19 вересня Печерський райсуд Києва наклав арешт на рахунки "Трафігура Україна", "Смарт Енерджі" та ще близько 20 компаній у справі про крадіжку коштів у ДП "Укрспирт". Розслідування ГПУ розпочалося в середині липня цього року.

Trafigura є третім за величиною в світі трейдером сировини після Vitol і Glencore, займаючись торгівлею металами, газом, нафтою та мінеральними добривами. У 2016 році компанія отримала доходи у розмірі 98,1 млрд доларів. Trafigura має 65 офісів у 36 країнах.

6 травня цього року Trafigura відкрила офіс в Україні. Незабаром компанія стала одним із найбільших приватних імпортерів газу в країні.

ТОВ "Трафігура Україна" було зареєстроване 6 липня 2016 року. 99,5% статутного капіталу компанії належить нідерландській Trafigura Venchures, а решта 0,5% - Наталії Афанасьєвій.

У січні 2017 року Trafigura почала постачання газу для своєї української філії. Протягом 10 місяців 2017 року "Трафігура Україна" імпортувала приблизно 330 млн куб. м газу.

Теги:Поділитись