ЦПК: контрабанда вугілля з ОРДЛО була профінансована офшорною компанією депутата Козака
ЦПК: фінансування контрабанди вугілля з ОРДЛО відбувалося через офшор депутата Козака
04 лютого 2021БЛОГИ. Українська правда
Експорт вугілля з територій, окупованих Росією, триває з 2014 року, коли Центренерго уклало контракт із компанією Arida Global Limited з Гонконгу на постачання значних обсягів вугілля
Компанія, що імпортувала контрабандне вугілля з ОРДЛО, у 2014-2015 роках отримувала кошти від кіпрського офшору депутата Тараса Козака, на якого президент України 2 лютого 2021 року наклав санкції. Про це зазначила виконавча директорка та член правління Центру протидії корупції Дар'я Каленюк.
"ЦПК виявили, що зв'язок Тараса Козака з терористичними угрупуваннями "ЛНР/ДНР" та постачанням вугілля з окупованих територій почалося в 2014 році", - підкреслила вона.
Так, відповідно до офіційної інформації, 16 грудня 2014 року ПАТ Центренерго уклало угоду з Arida Global Limited з Гонконгу на постачання великої кількості вугілля.
"Вугілля планувалося закуповувати з Південної Африки, але в 2016 році стало відомо, що насправді під виглядом південноафриканського вугілля Аріда продавала державним ТЕЦ контрабандне вугілля з "ДНР/ЛНР"", - нагадала Каленюк.
5 листопада 2013 року гонконзька Arida Global Limited підписала кредитну угоду на 8 мільйонів доларів з компанією Hakail Limited, бенефіціаром якої був Тарас Козак.
Тарас Козак зазначав про бенефіціарний контроль над Hakail Limited у своїх щорічних деклараціях від 2015 до 2019 року. За даними державного реєстру Кіпру, Hakail Limited належав іншій офшорній компанії Козака – Turul Investments Limited – з 2012 року.
Згідно з аудиторськими звітами, за цим кредитом компанія Arida отримала від кіпрського офшору Козака 7,4 млн доларів у 2014 та 2015 роках. Кредит надавався під 2.5% річних, не мав застави та повинен був бути повернений до 6 листопада 2015 року. Проте Arida Global Limited не повернула кошти, і кіпрський офшор списав цю заборгованість.
"Таким чином, компанія Arida Global Limited, яка, за даними журналістів, постачала в Україну контрабандне вугілля з окупованих територій, у 2014-2015 роках отримувала безповоротне фінансування від кіпрського офшору Тараса Козака", - підкреслила Дар'я Каленюк.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Санкції проти нардепа Козака ввели за схеми з вугіллям з ОРДЛО
Теги:ОРДЛОПоділитись
