Затримано корпоративні права 28 компаній-імпортерів нафтопродуктів із РФ

14 червня 2021

Йдеться про компанії, що мають зв'язок із мережею АЗС Glusco. В процесі досудового розслідування виявлено, що 28 підприємств мають спільних засновників, що свідчить про контроль одними і тими ж особами.

На корпоративні права групи компаній, які імпортували нафтопродукти з Російської Федерації, накладено арешт. Про це повідомляє Державна фіскальна служба.

"На основі рішення суду накладено арешт на корпоративні права 28 компаній", - вказують в ДФС.

Відомо, що посадові особи кількох підприємств організували незаконну схему ввезення на митну територію України, в тому числі з РФ, нафтопродуктів, використовуючи морські судна та приховуючи фактичні обсяги імпорту. Орієнтовна сума несплачених податків становить близько 240 млн грн.

В ході досудового розслідування з'ясовано, що під час оформлення імпортованого пального, в митних деклараціях вказувалися занижені вагові та якісні показники палива (Євро 4). Потім паливо на підконтрольних нафтобазах змішувалося із паливом для реактивних двигунів, щоб досягти стандартів палива (Євро 5) і забезпечити безперешкодну реалізацію.

"В процесі досудового розслідування виявлено зв'язок 28 підприємств щодо спільних бенефіціарних власників, що свідчить про контроль одними і тими ж особами. Отримано інформацію про наміри бенефіціарних власників і посадових осіб цих 28 підприємств здійснити реєстраційні дії щодо передачі корпоративних прав іншим особам, щоб уникнути відповідальності та унеможливити стягнення збитків у рамках кримінального провадження", - йдеться в повідомленні.

У фіскальній службі не називають компанії, про які йдеться. Проте зазначають, що справа стосується обшуків в березні 2021 року на об'єктах відомої мережі АЗС, які проводилися податковою міліцією ДФС спільно з Службою безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора. Внаслідок обшуків було виявлено масштабну схему реалізації неякісних нафтопродуктів.

Нагадаємо, в березні 2021 року в ЗМІ повідомлялося про обшуки, проведені на об'єктах мережі АЗС Glusco.

Обшуки на Glusco були здійснені відповідно до рішення слідчого судді Київського районного суду Харкова в рамках розслідування кримінальних проваджень, розпочатих на початку 2019 року, за фактами незаконного виробництва, зберігання, транспортування з метою збуту підакцизних товарів, ухилення від сплати податків та легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом.

Теги:Gluscoросійське дизпаливодизпаливобензинфальсифіковане пальнепальнеПоділитись